一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届

　　董事会第一次会议，会议决议于2020年1月3日下午14时在公司会议室召开公司2020

　　年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开

　　2020年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法

　　（2）网络投票时间：2019年1月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

　　互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:15至下午15:00的任

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权

　　通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人

　　代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

　　有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

　　注：上述议案1-2已经于第五届董事会第一次会议审议通过、议案3已经于第五届监

　　事会第一次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

　　公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》已于2019年

　　12月14日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资

　　者利益的重大事项时，对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露

　　业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公

　　司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、

　　加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，

　　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业

　　执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或

　　股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记

　　手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电线前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄

　　至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

　　投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

　　决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日上午9:15至下午15:00的任

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

　　务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

　　兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2020年度

　　第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进

　　委托人联系电线中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2020年1月3

　　1、请拟参加股东大会的股东于2020年1月2日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印

　　件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回

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