聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年4月19日以电

　　知。会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开, 应参加表决7人, 实际参加表

　　决7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,

　　实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016年第一季度报告》全文详见中国证监会

　　198,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　198,000股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变

　　万元减至45,298.34万元。同时根据相关法律法规，需对《公司章程》的相关条

　　回购注销手续后的必要事项，已经股东大会授权，故不再提交公司股东大会审议。

　　满足市场需求，公司同意2016年对环保产品线项目、实验室产品项目等七个研发

　　项目预算投入16,300万元（含下属子公司），主要用于人员工资、直接投入、委

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