本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定召开南京彤天科技实业股份有限公司2017年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，截至股权登记日下午收市时在江苏股权交易中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

　　上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第四次会议审议通过。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证原件、委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人股东账户卡原件、代理人身份证原件等办理登记手续。

转载请注明出处。