报告期内，公司与宁国市国有资产投资运营有限公司20,000万元的委托理财事项本息全部收悉,与安徽省徽商创元装饰工程有限公司3,000万元的委托贷款事项已本息收悉并重新签订委托贷款合同。

　　（1）全资子公司--安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理，出版服务咨询。注册资本：20000万元。报告期末总资产95063.66万元、净资产79916.25万元、营业收入23350.32万元、净利润7009.22万元。

　　（2）全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行。纸张、文化用品销售、出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。注册资本：1500万元。报告期末总资产13200.63万元、净资产 7270.12万元、净利润521.31万元。

　　（3）全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：1500万元。报告期末总资产14230.36万元、净资产6335.72万元、净利润1032.33万元。

　　（4）全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。注册资本：1500万元。报告期末总资产18738.42万元、净资产11472.48万元、净利润1779.77万元。

　　（5）全资子公司--黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本：1500万元。报告期末总资产31916.14万元、净资产15514.61万元、净利润2521.70万元。

　　（6）全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售、广告业务。注册资本：8000万元。报告期末总资产42359.02万元、净资产35563.87万元、营业收入23510.79万元、净利润4049.23万元。

　　（7）全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售上述产品配套资料和文化用品。注册资本：5000万元。报告期末总资产17365.83万元、净资产16502.97万元、净利润639.64万元。

　　（8）全资子公司--安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。 注册资本：1000万元。报告期末总资产9380.62万元、净资产4762.09万元、净利润578.35万元。

　　（9）全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售，铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。注册资本：1000万元。报告期末总资产133541.89万元、净资产8072.52万元、净利润3253.05万元。

　　（10）控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷机维修。注册资本：10221万元。报告期末总资产85822.17万元、净资产51921.93万元、营业收入52120.86万元、净利润1680.03万元。

　　（11）全资子公司--安徽旭日光盘有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务。注册资本：3000万元。报告期末总资产5481.40万元、净资产5048.50万元、净利润518.26万元。

　　（12）全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：2000万元。报告期末总资产6499.20万元、净资产2551.02万元、净利润 108.69万元。

　　（13）全资子公司--北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理等。注册资本：3000万元。报告期末总资产8746.15万元、净资产2971.40万元、净利润60.41万元。

　　（14）控股子公司--时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：数字出版传媒领域的投资，投资管理，电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发，计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋的融物租赁等。注册资本：3000万元。报告期末总资产5563.46万元、净资产5196.23万元、净利润138.57万元。

　　(15) 全资子公司--安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。注册资本为1500万元。报告期末总资产57034.59万元、净资产8442.94万元、净利润1050.02万元。

　　（16) 全资子公司--时代国际出版传媒(上海)有限责任公司。主要经营范围：出版技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计制作，电脑图文制作，文化艺术交流组织策划，会议及展览服务，预包装食品的销售，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理，文化信息咨询，商务咨询，电子商务。注册资本为2000万元。报告期末总资产3863.59万元、净资产2010.23万元、净利润65.91万元。

　　2014年，是我国全面深化经济体制改革元年，宏观经济面临增速换挡、结构调整加快、形势更趋复杂等新变化。2014年3月，国务院印发《关于推进文化创意和设计服务相关产业融合发展的若干意见》，就加快推进文化创意和设计服务与实体经济深度融合作出明确要求。大批出版物的出版传播对装备制造业、消费品工业、建筑业、信息业、旅游业、农业和体育产业等各行各业都产生一定的促进作用，出版业与经济的融合更加紧密。

　　2014年12月召开的中央经济工作会议对中国经济新常态进行了具体的阐述，经济新常态的主要特征为高质量增长、结构优化、创新驱动。与此相适应的中国出版业发展的新常态应该是提升内容质量，优化结构，创意、创新和创造，其核心和根本是通过打造精品力作带动出版业可持续发展。同时，出版企业由内容提供商向内容服务提供商转型成为潮流，出版业已经沿产业链延伸至广阔的经济领域，为经济发展做出了较大的贡献。大众出版商正在进入大众服务产业、专业出版商正在进入专业服务产业、教育出版商正在进入教育服务产业，出版业与其他行业的跨界合作逐渐兴起，使文化内涵与实体产业实现了有机嫁接，出版业的跨界合作持续深入。跨界合作使出版业与其他行业实现了联动发展，开拓出出版业发展的新领域。

　　主业繁荣、产业强大是公司的立身之本。要通过进一步整合资源、调整结构、突出重点、培育特色，来抓图书出版创新，向提高质量抓精品、提高效益强品牌转变。产业发展要克服宏观政策调整的不利影响，趋利避害，自我加压，逆势而上，进一步做大规模，提升效益，继续为主业发展提供有力支撑。一是做大做强主业。始终把图书质量放在首要位置，稳定出版品种规模，抓好版权和作者两大资源，做强教育出版、大众出版、学术出版和期刊出版这四大板块。二是推动多元产业经营创新。多元产业要处理好不同发展阶段内规模和效益的辩证关系，在巩固和抢占传统市场的同时，加大新市场开拓力度，寻找和开辟新客户，不断做大规模。高度重视注重微信微博和网络营销，全面推进科技、管理、市场和商业模式创新，着力提高增长质量和经营效益。

　　新增长点是未来发展的制高点，公司将敏锐把握互联网、物联网、云计算、大数据等信息化和智能化发展趋势，推进文化创意和设计服务与现有产业融合，坚持创新驱动和跨界发展这两大战略，集中打造一个以出版为龙头，包括影视、数字出版、在线教育、文化物流、艺术品经营、科技孵化等于一体的“时代产业群”。

　　资本是产业发展的杠杆。运作就要有买有卖、有进有出、吐故纳新。按照“产业关联、着眼长远、可管可控”的要求，通过资本运作来进行优化结构、调整布局，既整合产业资源，向主业集聚，也加速向相关产业渗透、融合、拓展。

　　文化是世界性的，经贸是全球性的。公司将把企业发展定位在文化与经贸坐标上，面向全世界，依靠大文化，发展大外贸，用经贸带出文化，用文化带动经贸，在全球竞争中赢得文化品位和经济地位。

　　2014年3月，国务院发布的《关于加快发展对外文化贸易的意见》，这为中国出版业走出去指明了方向，也带来发展机遇。新闻出版广电总局响应中央号召，制定实施了“丝路书香工程”，公司也将围绕国家“一带一路”战略加快转型发展，推动“走出去”向“走进去”转变，扩大走出去内涵和外延，提升“走出去”整体质量，探索新常态下的文化产品外贸发展新方式，强化与64个丝路国家合作，组建文化服务贸易战略合作联盟，继续领跑全国“走出去”。

　　2015年公司将主动适应经济发展新常态，把握稳中求进总基调，保持规模和效益稳定增长，积极调整和优化产业结构，努力培育新的增长点，继续创造发展新亮点。2015年公司的经营目标是：销售收入增长10%，净利润增长5%。2015年主要工作如下：

　　1．教材教辅。积极开展小学生字典的招标采购工作，为公司代理的人教版小学生字典的营销创造条件；继续加强与原创出版社沟通合作，确保教材教辅市场增量。

　　2．精品出版。集中精力抓好《中国国家博物馆馆藏百年集粹》、“中国之美”丛书等重点图书出版工作；全力做好2015年国家出版基金等各项省级、国家级项目申报工作；确保“十二五”国家重点出版规划项目出版结项以及“十三五”国家重点出版规划项目选题储备申报工作；推进公司内部重大项目“选题策划大赛”工作，为后续发展打下坚实基础。

　　3．新媒体。积极建设“时光流影”社交互动平台示范项目；重点实施内容增值业务，加强与专业IPTV等专业运营公司合作，快速将新媒体产品发布到全国各地；加大力度推广时代漫游幼儿教育项目“豚宝宝系列”；加快开发“数字校园”平台，与“时代教育在线”相结合，打造“智慧教育”云平台工程；加强对入驻时代数码港、时代出版（上海）研发中心的企业的孵化培育工作，力争孵化3-5家技术含量高、成长性高的企业。推进各种专业数据库建设和推广营销工作，创造新的经济增长点。

　　4．新业态。加快建设专业画廊书吧和艺术家交流培训基地，推进“艺术品进万家”营销计划；强化黄山书社宣纸产业自有品牌建设；印刷企业加快发展数字印刷、按需印刷、高端印刷业务，开发数据库市场；时代商城将公司所有图书上线销售；做好有关影视剧的投拍工作。

　　5．教育培训。与相关政府机构、企事业单位合作，进一步做大资质资格认定培训、青少年素质教育培训、职业教育和社会培训；进一步与世界知名幼儿教育品牌公司加强合作，打造安徽少儿教育子集团。

　　6．“走出去”。做好国家级“经典中国国际出版工程”、“简转繁”、中国图书对外推广翻译资助、中国文化著作翻译出版工程、外宣选题招投标等重大“走出去”项目工程；抓紧做好时代国际出版公司书刊进口资质的申请工作，打造图书版权交流和版贸合作交易平台，确保将“境外新版图书保税展”纳入2015年上海书展；加快推进“丝路书香”相关项目推进工作。

　　公司资金状况良好，能够保证当前业务的有序经营和在建投资项目的顺利实施，公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用银行信贷等各种金融工具降低资金使用成本，保证资金使用需求。同时全面加强预算管理，严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的持续健康发展。

　　公司全面评估所处环境以及自身经营所存在的风险，并对存在的风险提出具体的应对措施。识别的风险以及应对措施主要包括以下几个方面：

　　对策：公司将在产业发展思路上由“单一化”向“融合化”转变。 “融合”是未来文化产业最大的趋势，融合是创新的基本思路。融合才有新思维、新产品、新市场，融合才能立体开发、才有竞争优势、才有规模效益。公司将敏锐把握互联网、物联网、云计算、大数据等信息化和智能化发展趋势，推进文化创意和设计服务与现有产业融合，坚持创新驱动和跨界发展这两大战略，以内容产业为基础，融合运作文化、技术、人才等一切资源，发展大文化产业，真正形成有效益的规模、有创意的产业。

　　对策：传统媒体与新媒体的融合是行业发展的趋势，也是技术推动产业发展的结果。出版传媒企业如何找到具体的项目、抓手，需要每一个出版企业的管理人员，尤其是一线编辑人员认真思考，合力推动。

　　公司近年来通过建立人才库，竞争上岗、公开选拔等方式，调动各年龄段、各层级人员积极性。适时面向全国、全球选聘管理人员，主动招聘专业技术人才。要求全体出版从业人员从技术研发、平台搭建、编辑转型等方面去努力，培养了一批掌握技术，善于研发，懂得搭建线上平台和互联网思维，具备运作能力的人才队伍，真正实现深度融合发展。

　　对策：公司所处行业因收付结算季节性特征导致资金具有间歇性，为不断提高资金利用效益，避免低效闲置，公司使用部分闲置的自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好的回报股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均有省级国有担保公司提供本息连带责任担保，保证了资金安全；公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。截至目前公司委托理财和委托贷款项目运作健康，收益良好。

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。 公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第十七次会议于2014年10月28日审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则（请详见公司于2014年10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为56,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟按照58.46%的持股比例，为间接控股子公司安徽芜湖新华印务有限责任公司提供金额为3,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟按照 53.60%的持股比例，为间接控股子公司合肥市华丰印务有限公司提供金额为1,000万元的银行综合授信连带责任担保；上述担保期限为3年（请详见公司于2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。

　　公司监事会成员一致认为：本次公司为子公司银行综合授信提供担保，主要是为了

　　促进所属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益，风险较小，可控性强，符合相关规定。本次担保事项决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　由于被担保对象安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司、安徽时代物资股份有限公司的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

　　为降低公司的运营成本，考虑到房屋的历史使用情况，同时也考虑到安徽出版集团

　　物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）成熟的物业管理经验，公司与物业公司签订《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。根据合同，公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司用作办公或营业，租金总额确定为394.35万元，该合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日；双方还签订《2015年度出版大厦物业服务费用协议》，根据协议，公司将建筑面积为44,457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为319.03万元，该协议有效期为2015年1月1日至2015年12月31日；上述合同和协议经公司董事会批准后生效。

　　由于物业公司为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，物业公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　公司监事会成员一致认为：公司与物业公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

　　为了充分发挥合作双方各自的优势，达到收益最大化，公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签订《纸张销售合同》。根据合同，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为490万元。

　　公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（下简称“新华印刷”）与市场星报社签订《承印合同》。根据合同，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

　　由于市场星报社为公司控股股东安徽出版集团全资子公司，根据上市规则有关规定，市场星报社为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司新华印刷与市场星报社关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司与安徽出版集团物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）签订了《2015年度出版大厦房屋租赁合同》及《2015年度出版大厦物业服务费用协议》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，物业公司为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

　　关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）回避表决。

　　1.2015年4月2日公司与物业公司签署《2015年度出版大厦房屋租赁合同》。根据合同，公司将建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司，租金总额确定为394.35万元。合同规范了公司向安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司出租房屋的交易。合同双方保证租赁价格以市场价格为准。

　　2.2015年4月2日公司与物业公司签署《2015年度出版大厦物业服务费用协议》。根据协议，公司将建筑面积为44,457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为319.03万元。协议规范了物业公司为公司提供综合管理服务的交易，该协议约定的物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。

　　物业公司为安徽出版集团有限责任公司全资子公司；安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于物业公司为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　经营范围：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，打字、复印，日用百货销售，烟、酒零售。

　　主要经营业绩：截至2014年12月31日，物业公司总资产826.37万元，

　　经交易双方共同协商，公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号建筑面积11,101.04平方米（包括出版大厦18层、16层、5层、4层除斜插体、3层西以及地下室公摊部分）办公用房以及1,000 平方米（一层西）商业用房，共计建筑面积为 12,101.04平方米的房屋出租给物业公司，用作办公或营业。

　　公司将建筑面积为12,101.04平方米的房屋出租给物业公司，依据市场价格，租金总额确定为394.35万元。

　　《2015年度出版大厦房屋租赁合同》已于2015年4月2日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

　　公司委托物业公司对时代出版编辑大厦进行物业管理，包括物业管理区域内的保安巡查、设备检查、物业维修、卫生保洁、物业资料的保管及其他有关的管理服务等。

　　公司将建筑面积为44457.91平方米的办公用房委托物业公司进行物业管理，全年合计管理费用为319.03万元。

　　《2015年度出版大厦物业服务费用协议》已于2015年4月2日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

　　合同期内公司以转帐的形式将物业管理费用两次分期(每半年)交付给物业公司。

　　为了降低交易成本，同时也考虑到房屋的历史使用情况，公司将安徽出版集团有限责任公司及其控股子公司使用的房屋一并打包给物业公司进行租赁，并按照市场价格进行结算，符合公司全体股东的共同利益。

　　为了降低公司的运营成本（指不必成立专门的物业管理公司），同时也考虑到物业公司成熟的管理经验、丰富的人力资源等优势，公司将办公大楼的物业管理交由物业公司代管。物业管理费用价格以市场价格为依据，综合考虑实际发生的必要成本，按实际发生量进行计算。此项关联交易不会损害非关联股东的利益。

　　公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

　　公司于2015年4月2日召开第五届监事会第十九次会议，审议了《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》，与会监事一致同意通过了该议案。

　　公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订部分条款的议案》。

　　根据公司经营发展需要，公司拟对公司章程中关于经营范围、信息披露媒体等条款进行修改；根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司对公司章程中有关公司利润分配政策和决策程序进行修改；具体修订内容如下：

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额30,000万元，余额为25,000万元（其中15,000万元因即将到期已停用）；

　　2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额5,000万元，余额为5,000万元（因即将到期已停用）；

　　3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000 万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额65,000万元，余额为45,000万元（其中25,000万元因即将到期已停用）；

　　4.拟按照58.46%的持股比例，为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000 万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额0元；

　　5. 拟按照 53.60%的持股比例，为间接控股子公司华丰印务提供金额为 1,000万元的银行综合授信连带责任担保，截至本次担保之前公司累计为其担保金额0元；

　　际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司时代物资提供相关连带责任担保，累计担保余额为82,000万元（其中45,000万元因即将到期，已停用）。

　　公司于2015年4月2日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》：

　　1.拟为全资子公司时代科技提供金额为25,000万元的银行综合授信连带责任担保；

　　2.拟为全资子公司物资公司提供金额为15,000万元的银行综合授信连带责任担保；

　　3.拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为56,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

　　4.拟按照58.46%的持股比例，为间接控股子公司芜湖新华提供金额为3,000 万元的银行综合授信连带责任担保；

　　5.拟按照 53.60%的持股比例，为间接控股子公司华丰印务提供金额为1,000 万元的银行综合授信连带责任担保。

　　2．公司拟提供担保的所属子公司截止2014 年12 月31日经审计的经营状况

　　公司于2012年3月28日召开的第五届董事会第四次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司物资公司提供金额为5,000万元的连带责任担保、为控股子公司时代物资提供金额为25,000万元的连带责任担保、为全资子公司时代科技提供金额为15,000万元的连带责任担保；上述连带责任担保总额为45,000万元，期限为不超过3年。现上述担保事项因即将到期已停用。

　　时代科技、物资公司、时代物资因生产经营需要，拟继续申请银行综合授信；为进一步扩大业务规模，满足资金需求，芜湖新华、华丰印务拟申请银行综合授信。

　　公司于2015 年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。

　　由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：公司拟为全资及间接控股子公司时代科技、物资公司、时代物资、芜湖新华及华丰印务提供总额 100,000 万元的银行综合授信连带责任担保，主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保事项风险较小，可控性强。公司将严格按照内部管理规章，进行重大事项的随时监控，升级资金管理系统，逐级每笔监管；达到一定金额，必须提供有效担保和抵押，加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量，是经过谨慎研究后做出的决定。时代科技、物资公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。

　　公司独立董事意见：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，是在所属子公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交公司2014年年度股东大会审议。

　　截至2015年4月2日，公司已为全资子公司时代科技、物资公司、时代国际出版传媒（上海）有限公司以及控股子公司时代物资提供相关连带责任担保，累计担保余额为82,000万元，占公司2014 年12月31 日经审计净资产的比例为22.37%。公司无逾期担保事项。

　　由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交公司2014年年度股东大会审议。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　● 公司与安徽市场星报社（以下简称“市场星报社”）签署了《纸张销售合同》；公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）与市场星报社签署了《承印合同》。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，市场星报社为其全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

　　● 关联人回避事宜：关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长）、程春雷（安徽出版集团有限责任公司党委副书记）回避表决。

　　● 关联交易对公司的影响：上述关联交易，按照 “公平、合理、公正”的原则，将拓展公司纸张销售和印刷业务，增加利润，有利于公司的持续经营，有利于全体股东的利益。

　　1.公司与市场星报社签署《纸张销售合同》，公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为490万元。

　　2. 新华印刷与市场星报社签署《承印合同》，新华印刷承担《市场星报》印刷工作，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为 300万元。

　　市场星报社为安徽出版集团有限责任公司全资子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司56.79%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于市场星报社为本公司关联法人，上述交易构成公司关联交易。

　　主营业务：编辑出版发行《市场星报》，设计、制作印刷品广告，利用自有《市场星报》发布国内外报纸广告，利用自有《星空社区》网站发布网络信息与网络广告。汽车销售、租赁和装饰业务，房地产代理经营、中介服务。会议展览和策划服务，文化传媒服务和演艺代理。

　　主要经营业绩：截至2014年12月31日，市场星报总资产7,327.33万元，

　　公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格。

　　公司浆纸中心为市场星报社每月提供新闻纸100吨，按公司招标采购价并参考市场行情确定结算价格，以实际开票价格为准，预计到本年末交易金额约为490万元。

　　《纸张销售合同》已于2015年4月2日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

　　经交易双方商定，市场星报社负责每天将所需版面传给新华印刷，新华印刷指定专人负责接收传版，并对印刷时间、质量、数量等进行管理和检查。

　　如印刷用纸由市场星报社提供，市场星报社付给新华印刷加工费按四开八版为一个印张的标准计算；如印刷用纸由新华印刷提供，印刷费由双方另行商定。预计到本年末印刷费约为300万元。

　　《承印合同》已于2015年4月2日签署，并经公司董事会批准后生效，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。

　　新华印刷在每月5日前将上月印刷费用的结帐单交给市场星报社，市场星报社将在收到印刷费用结帐单和发票并确认后在当月底前将上月印刷费支付给新华印刷。

　　为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓纸张业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司浆纸中心为市场星报社提供新闻纸，符合公司全体股东的共同利益。

　　为了充分利用和发挥公司现有生产经营能力，开拓印刷业务，增加公司利润，便于公司的持续经营，公司承印市场星报社报纸，符合公司全体股东的共同利益。

　　公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，关联董事王亚非、程春雷回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

　　公司于2015年4月2日召开第五届监事会第十九次会议，审议了《关于与安徽市场星报社关联交易的议案》，与会监事一致同意通过了该议案。

　　公司全体独立董事一致认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524号文核准，公司于2010年6月非公开发行人民币普通股3,091.50万股，每股发行价16.76元，共募集资金总额51,813.54万元，扣除发行费用1,709.87万元，实际募集资金净额为50,103.67万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项目。

　　公司此次募集资金中的14,700万元用于建设数字出版项目，公司于2010年7月30日召开第四届董事会第十六次会议，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案》，决议将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。公司以数字出版项目的募集资金将其注册资本增至5,000万元，同时将其更名为时代新媒体出版社有限责任公司（详情请见公司于2010年7月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的公告》）。

　　截至2015年3月20日，数字出版项目剩余募集资金共计9,608.83万元（含募集资金利息）。公司于2015年4月2日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，拟以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中5,000万元的实施主体变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（以下简称“教育网络公司”）。

　　教育网络公司成立于2004年，由公司全资子公司安徽教育出版社全资控股，注册资本2000万元。教育网络公司拥有互联网出版许可、出版物经营许可和增值电信业务经营许可资质，先后被评为国家级高新技术企业、全国数字出版示范企业、安徽省双软认定企业、安徽省现代服务业创新发展培育企业，获得安徽省数字出版行业生产力促进中心、安徽省企业技术中心、合肥市教育网络出版工程技术研究中心等科研资质，是国家“电子课本与电子书包”标准专题组成员单位、教育部中国教育技术协会多媒体教育读物专业委员会副主任委员单位、科技部重点培育的“数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟”秘书长单位。2014年教育网络公司实现销售收入874.37万元，净利润57.46万元，总资产4,639.45万元，净资产2,114.66万元。

　　教育网络公司重点打造数字出版生态体系，围绕“时代e博”为创新品牌，已经形成了时代出版云、时代书香网、时代教育在线条产品线，将“数字出版、行业服务、商务运营”融为一体，形成具有行业特色的数据库出版模式，为用户提供网络出版增值服务，探索数字出版的运营生态体系。

　　1．教育网络公司已在数字内容资源和数字平台技术研发方面投入了部分资金，存在后续资金需求，募集资金的投入和使用有助于其进一步扩大业务规模，有利于提高募集资金的使用效率。

　　2.教育网络公司在数字出版硬件设备、人员以及经营管理等方面具有一定优势，便于数字出版项目能尽早实施并产生经济效益。

　　本次数字出版项目募集资金使用主体变更，项目总投资额、项目实施方案、项目效益分析等内容不变。

　　变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体后，该项目的主要建设内容未发生改变，不会对该项目的建设和运行造成不利影响。

　　四、本次变更募集资金使用主体事项须经提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。

　　公司独立董事对本次变更募集资金使用主体的相关事项进行了核查，并发表如下意见：本次募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展；募集资金使用主体变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略的要求；审议募集资金主体变更的决策和程序合法、合规；本次募集资金使用主体的变更没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

　　公司监事会对本次变更募集资金使用主体的相关事项进行了核查，并发表如下意见：本次部分募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展，募集资金使用主体的变更不会对项目实施造成实质性影响。该项议案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

　　平安证券有限责任公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司变更数字出版项目部分募集资金使用主体事宜进行了核查并发表如下意见：时代出版本次变更数字出版项目部分募集资金使用主体的事项已经董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。本次变更符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　4.《平安证券有限责任公司关于时代出版传媒股份有限公司变更公司数字出版项目部分募集资金使用主体的保荐意见》。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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